V polovině roku 2024 se několik asijských trhů potýkalo s bojem proti nezákonným finančním aktivitám a trestné činnosti
v oblasti hazardu a online hazardu. Významné kroky zahrnují například celostátní zákaz POGO (offshore hazardních společností) na Filipínách, zásah proti nelegální směně peněz v kasinech v Macau či zavedení přísnějších pravidel pro vstup do kasin v Thajsku.
Nyní je v centru pozornosti také Singapur, kde dva bývalí bankéři čínské národnosti byli zatčeni a obviněni v největším případu praní špinavých peněz, který tento městský stát doposud potkal a který má vazby na podvody a nezákonné aktivity v online hazardních hrách.
Čtěte také: Boj proti POGO společnostem nabírá na dalších obrátkách.
Kdo byl obviněn?
Obviněnými jsou Liu Kai, 35letý bývalý zaměstnanec Bank Julius Baer & Co, a Wang Qiming, 26letý bývalý zaměstnanec Citibank Singapore Ltd. Oba Číňané čelí několika trestným činům, včetně předkládání falešných dokumentů za účelem podvodu banky a pomoci odsouzeným zločincům s praním jejich finančních prostředků. Zatčen byl také jejich místní singapurský řidič, 41letý Liew Yik Kit, za bránění spravedlnosti a lhaní policii.
Čtěte také: V Čínském „Las Vegas“ se zatýkalo.
Masivní policejní operace
Během rozsáhlé operace singapurské policie bylo zadrženo také dalších deset cizinců. Všichni byli členy skupiny podezřelé z praní peněz získaných z nezákonných zahraničních zdrojů, mezi které patřily podvody v online hazardních hrách. Policie zabavila majetek v hodnotě přesahující 3 miliardy singapurských dolarů (více než 50 miliard korun). Mezi zabavený majetek patřily luxusní nemovitosti, drahá auta a zlaté cihly.
Vyjádření policie
David Chew, ředitel Odboru pro obchodní záležitosti singapurské policie, uvedl: „K praní špinavých peněz skrze náš finanční systém přistupujeme velmi vážně. Ti, kteří pomáhají klientům obcházet procesy due diligence finančních institucí nebo pomáhají klientům padělat dokumenty, aby skryli skutečnou povahu svých aktiv, musí být přísně potrestáni podle našich zákonů.“ Chew také uvedl, že po odpykání trestů budou všichni podezřelí ze státu deportováni.
